Onboardea empresas en minutos, no en días
Nufi KYB automatiza el proceso de Know Your Business extrayendo información clave de los documentos requeridos y validando la identidad de los representantes legales con biometría y fuentes públicas.
Cómo funciona
Un proceso simple y automatizado que transforma días de trabajo en minutos
Define tu flujo de onboarding
Selecciona los documentos e información que tu proceso requiere: actas constitutivas, identificaciones, comprobantes bancarios o de domicilio, validaciones biométricas, formularios personalizados y más.
Comparte el flujo con tus aliados
Envía el enlace de solicitud a tus proveedores, clientes o socios por distintos canales. Al subir su documentación, Nufi KYB valida la vigencia y el cumplimiento de tus estándares empresariales.
Recepción y carga de documentos
Tus contrapartes cargan fácilmente su documentación a través del enlace. Si los archivos cumplen con tus criterios, pueden enviarlos para revisión sin complicaciones.
Aprueba, rechaza o solicita ajustes
Decide rápidamente si los documentos cumplen con tus validaciones o reenvíalos a otras áreas para aprobación. Con IA, puedes automatizar validaciones cruzadas y reducir el trabajo manual.
Onboarding completado en minutos
Transforma un proceso que antes tomaba semanas en uno ágil y automatizado, con validaciones más robustas y resultados en tiempo récord.
Ve Nufi KYB en acción
Descubre cómo funciona nuestra plataforma en este video demostrativo
Funcionalidades Principales
Recaba la biometría de tus colaboradores
Verifica la identidad mediante reconocimiento facial y prueba de vida, asegurando que cada persona sea quien dice ser.
Procesa los poderes de los representantes legales
Identifica automáticamente facultades y roles dentro de los documentos de poder notarial para validar la representación legal.
Actas constitutivas
Extrae los datos clave de las actas constitutivas, como razón social, fecha de constitución, socios y objeto social.
Actas de asamblea
Procesa y clasifica actas de asamblea para identificar cambios de socios, poderes o estructura directiva.
Comprobantes de domicilio
Valida automáticamente la dirección y vigencia del comprobante para garantizar que cumple con tus estándares de onboarding.
Estados de cuenta bancarios con validación por depósito de centavo
Verifica la titularidad de las cuentas bancarias mediante análisis automatizado y confirmación de microdepósito.
CFDIs
Extrae y valida información de facturas electrónicas (CFDIs) para confirmar relación comercial, RFC y consistencia fiscal.
Detección de alteraciones en PDFs
Detecta automáticamente modificaciones, ediciones o manipulaciones en documentos PDF cargados.
Identidad fiscal de la empresa (.key y .cer)
Verifica la autenticidad e identidad fiscal de una empresa a través de sus credenciales digitales del SAT.
Constancias de situación fiscal
Valida que la constancia sea vigente, auténtica y coincida con la información declarada por la empresa.
Opiniones de cumplimiento
Confirma que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales ante el SAT.
Validaciones de historial crediticio
Consulta y evalúa el comportamiento crediticio de empresas o personas (requiere acuerdo con SICs).
Validaciones ante listas negras y de sanción
Contrasta automáticamente la información con listas nacionales e internacionales de sanciones y personas bloqueadas.
Validaciones cruzadas con inteligencia artificial
Detecta inconsistencias entre documentos y datos declarados mediante validaciones inteligentes y modelos entrenados.
Formularios personalizados
Diseña formularios adaptados a las necesidades de tu empresa para solicitar información adicional o específica.
Prellenado de documentos
Ahorra tiempo con documentos que se completan automáticamente con la información extraída o validada.
Firma electrónica
Permite la firma digital segura y vinculante de documentos dentro del flujo de onboarding.
Modelos entrenados con tus propios documentos
Entrena modelos de inteligencia artificial con tus documentos específicos y agrégalos a tu flujo de validación.
De la validación a la acción
Cada flujo de Nufi KYB no solo valida información: genera resultados listos para usarse en tus decisiones de negocio. Visualiza, exporta o integra cada resultado en tus sistemas internos para acelerar procesos, reducir riesgos y mantener trazabilidad total.
Resultados que impulsan decisiones
Expedientes completos y auditables
Cada validación genera un expediente con estatus, evidencia y trazabilidad para auditorías o cumplimiento normativo.
Métricas de eficiencia
Analiza tiempos de aprobación, rechazos y desempeño del proceso para optimizar tu onboarding empresarial.
Histórico de validaciones
Consulta en segundos la información de proveedores, clientes o socios verificados, con su historial completo de aprobaciones.
Cumplimiento garantizado
Nufi KYB mantiene registro de cada interacción y validación, alineado con políticas AML, PLD y normativas corporativas.
Integraciones sin límites
Nufi KYB se conecta fácilmente con tus herramientas actuales a través de una API RESTful flexible y segura:
CRMs
Integración con Salesforce, HubSpot o Zoho para gestión de clientes.
ERPs
Conexión con SAP, Oracle o Dynamics para procesos empresariales.
Sistemas legados o internos
Integración sin necesidad de rediseñar tus flujos existentes.
Plataformas cloud
Compatible con Azure, AWS o Google Cloud para infraestructura moderna.
Gracias a esta integración, los resultados pueden sincronizarse automáticamente con tus sistemas de gestión, activando decisiones o flujos posteriores de forma inmediata.
Integranos vía API
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"Code": 200,
"Status": "success",
"Message": "Expediente creado exitosamente",
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}
}Convierte validaciones en decisiones.
Con Nufi KYB, tu proceso de onboarding deja de ser una tarea operativa para convertirse en una fuente de información confiable y automatizada. Integra. Analiza. Actúa.
Cumple con tus procesos de validación sin perder agilidad
Extrae, compara y valida información legal, fiscal y biométrica con Nufi KYB. Un onboarding automatizado, preciso y 100% auditable.
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